证券代码：600526   证券简称：菲达环保      公告编号：临2023－022

       浙江菲达环保科技股份有限公司

      第八届董事会第二十二次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

二次会议于2023年4月24日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月28日以通讯

表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人（其中独立董事4名）。

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

  内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2023年第一季度报

告》

 。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意票数占参加会议董事人数的100%。

  二、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》。

  为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、

高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者的合法权益，拟为公司

及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

  公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，将

直接提交股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。

特此公告。

                         浙江菲达环保科技股份有限公司

                               董 事 会

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