证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-081
贵州振华新材料股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 135,226,597
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.5297
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生
主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、总会计师刘进先生，总工程师梅铭先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,046,397 99.9951 0 0.0000 200 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,986,099 99.8222 240,498 0.1778 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 135,226,397 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
日常关联交易
额度预计的议
案
贷款预计总额
及担保方案的
议案
师事务所的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上
通过。
三、 律师见证情况
律师：苏绍魁、侯凝梓
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
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关键词：
股东大会决议
